Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О премировании по итогу работы за 2023-й календарный год.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня финансового директора - главного бухгалтера Судакову Ларису Юрьевну, которая сообщила о выполнении запланированных на 2023 год производственных показателей, в связи с чем предложила премировать работников ПАО «Приборный завод «Сигнал» по итогам работы за 2023 год в размере 10% от фактически начисленной оплаты труда за фактически отработанное время за 10 месяцев (январь-октябрь) 2023 года, а генеральному директору ПАО «Приборный завод «Сигнал» Родионову В.Я. выплатить премию в размере должностного оклада.

Вопрос, поставленный на голосование по повестке дня:

1. Утверждение премии по итогам работы за 2023 год работникам общества в размере 10% от фактически начисленной оплаты труда за фактически отработанное время за 10 месяцев (январь-октябрь) 2023 года, генеральному директору общества Родионову В.Я. в размере должностного оклада.

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ:

1. Утвердить премию по итогам работы за 2023 год работникам общества в размере 10% от фактически начисленной оплаты труда за фактически отработанное время за 10 месяцев (январь-октябрь) 2023 года, генеральному директору общества Родионову В.Я. в размере должностного оклада.

2. Финансовому директору – главному бухгалтеру Судаковой Л.Ю. начислить премии работникам общества за 2023 год.

3. Премию работникам Общества выплатить в срок не позднее 25 декабря 2023 года.

Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю. А.

Председатель совета директоров С.А. Орлов

Секретарь совета директоров Ю.А. Судакова

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2023 г., протокол №7 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Родионов

3.2. Дата 21.12.2023г.